Foro sobre lavado de activos
09.08.2009 | 14.54
El penalista uruguayo Jorge Barrera dijo que decomisar bienes antes de dictado el procesamiento “es violatorio del principio de inocencia y vulnera las garantías constitucionales y legales”

Para que la participación de abogados, contadores o escribanos pueda generar responsabilidad penal en una investigación judicial vinculada al lavado de activos, debe probarse que la actividad que hayan desarrollado está fuera de los estándares profesionales esperados y “en un contexto objetivamente delictivo, se realiza un aporte que se ensarta adecuadamente en la realización del delito”. Esa es la opinión del jurista peruano, especialista en delitos económicos, Percy García Cavero, quien disertó en el Foro “Las conductas neutrales en el delito de Lavado de Activos” que organizó estudio de abogados Jorge Barrera & Asociados.
 
“Cuando el aporte neutral de un profesional entra en un contexto marcadamente delictivo, ese aporte deja de ser neutral y se convierte en una intervención delictiva, sea como coautoría o sea como participación”, manifestó García Cavero durante la conferencia, que tuvo lugar el viernes en los salones del Radisson Victoria Plaza ante un centenar de asistentes.
 
“Si un taxista para su automóvil con el motor encendido frente a un banco y cuando sube una persona corriendo con una bolsa con el signo de dólares, sale velozmente, pasándose los semáforos en rojo, no se puede sostener que su conducta está dentro de los estándares de los choferes de taxis”, ejemplificó el especialista. Por lo tanto, el chofer del taxi debe responder como coautor del delito de robo, agregó.
 
Por otro lado, García Cavero destacó la importancia de perseguir el lavado de activos, no solamente como forma de combatir las actividades ilícitas que están detrás y que son desarrolladas por poderosas organizaciones criminales, sino también por “el daño material que causa en el propio sistema económico” de los países.
En ese sentido, indicó que el lavado de activos puede afectar la libre competencia de las empresas, e incluso provocar fluctuaciones del tipo de cambio que requerirán luego la intervención de la autoridad monetaria.
 
“Una empresa que ha sido creada únicamente para lavar dinero podrá competir con costos muy por debajo de empresas de la competencia, que no cuentan con fondos que provienen de la comisión de hechos delictivos, por lo que se genera una competencia desleal”, explicó.
 
García Cavero es una abogado penalista nacido en 1970, que cursó estudios en la Universidad de Lima y en la Universidad de Navarra. Ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, y actualmente es docente en la Universidad Austral de Argentina, la Universidad de Guayaquil, la Universidad del Externado de Bogotá y la Pontificia Universidad Católica del Perú.
 
En tanto, el penalista uruguayo Jorge Barrera cuestionó durante la conferencia la posibilidad de decomisar bienes en la fase previa al procesamiento, como lo admite la reciente Ley de Lavado de Activos. “Eso es violatorio del principio de inocencia y vulnera las garantías imprescindibles de un Estado democrático de Derecho”, sostuvo.
 
Barrera consideró que “es necesario que el combate al delito sea eficaz y otorgue tranquilidad pública”, pero dijo que ello debe hacerse “sin violentar jamás las garantías constitucionales y legales”.

Fuente: Espectador.Com

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